Os cibercriminosos da Bitfinex que haviam furtado bilhões de moedas virtuais confessaram seus atos.

Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, o casal que foi preso no ano anterior por meio de um grande ataque a Bitfinex 2016 envolvendo bilhões de dólares em criptomoeda, declarou-se culpado em tribunal. Lichtenstein confessou que empregou muitas ferramentas e técnicas de hacking avançadas para invadir a rede de troca de criptomoedas. Ele então dá a autorização para 2.000 transações para transferir 119.754 bitcoins para carteiras que controlava. Para encobrir seus rastros, disse que apagou credenciais de acesso, registros e outros indícios digitais que poderiam delatá-lo. Morgan, sua esposa, ajudou-o a se mover e a lavar os fundos roubados.

O Departamento de Justiça conseguiu apreender 95.000 bitcoins roubados durante a prisão, que juntos valiam 3,6 bilhões de dólares naquela época, o que tornou a maior apreensão financeira da agência. Além disso, foram capazes de localizar outros fundos roubados e recuperar ainda mais 475 milhões de dólares em criptomoeda.

De acordo com o Departamento de Justiça, Lichtenstein e Morgan usaram identidades falsas para configurar contas on-line em mercados de redes escuras e bolsas de criptomoeda. Em seguida, eles sacaram os fundos e distribuíram os bitcoins para outras formas de criptomoeda, mantendo-os em serviços de mistura cripto para dificultar o rastreamento da origem destes. Além disso, eles criaram empresas nos EUA para fazer parecer que suas atividades bancárias eram legítimas – Morgan chegou a usar o TikTok para falar sobre a criação de um “business multimilionário” com “zero fora de financiamento” – e supostamente usaram o dinheiro roubado para comprar moedas de ouro físicas que Morgan enterrou.

Ahahah, ela tem um TikTok! Aqui está o link: https://t.co/VITAoQeFwy Veja a imagem: pic.twitter.com/MVZmM1bYBQ

Lichtenstein confessou-se culpado de conspirar para praticar lavagem de dinheiro e poderia enfrentar até 20 anos de encarceramento. Por outro lado, Morgan aceitou a culpa por duas acusações de conspiração: uma de lavagem de dinheiro e outra de defraudação dos Estados Unidos, ambas com pena máxima de cinco anos de prisão.